Anti-money laundering

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  • Sapin II – La CNIL se prononce sur le dispositif d'alerte professionnelle

    Article

    Submitted: 02 August 2017

    La Délibération n° 2017-191 du 22 juin 2017 portant modification de la Délibération n° 2005-305 du 08 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (AU-004) a été publiée le 25 juillet 2017.

  • Podcast 609: Anti-money laundering in Hong Kong

    Video Podcast

    Submitted: 21 July 2017

    Simmons & Simmons supervising associate Kane Mak talks to Cynthianna Yau about the Hong Kong government’s proposed changes to the anti-money laundering legislations and the companies ordinance.

  • 4MLD implemented across Europe

    Article

    Submitted: 05 July 2017

    The Fourth Money Laundering Directive (4MLD) has entered into force across Europe, bringing different levels of change in different jurisdictions.

  • The UK’s New Money Laundering Regulations

    Article

    Last Reviewed: 30 June 2017 / Submitted: 06 June 2017

    On 26 June 2017, the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations came into effect, implementing the EU's Fourth Money Laundering Directive.

  • Podcast 600: Recent developments in AML/CFT regulation and enforcement in Singapore

    Video Podcast

    Submitted: 30 June 2017

    Simmons & Simmons JWS partner Mohammed Reza talks to Shaun Lee about recent developments in AML/CFT regulation and enforcement in Singapore.

  • Sapin II Law - Lobbyists (Article 25 et seq.)

    Article

    Submitted: 01 June 2017

    The decree No. 2917-867 was published on 10 May 2017. Its purpose is to specify the scope of the “Sapin II” Law (Law No. 2016-1691 dated 09 December 2016) and notably Article 25 et seq. regarding the transparency of relationships between lobbyists and the public authorities.

  • Sapin II - Représentants d’intérêts (articles 25 et suivants)

    Article

    Submitted: 01 June 2017

    ​Le décret n° 2017-867 a été publié le 10 mai 2017. Il vise à préciser les conditions d’application de la loi « Sapin II » (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) et notamment les articles 25 et suivants relatifs à la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.

  • Sapin II - French DPA (Article 22)

    Article

    Submitted: 01 June 2017

    Decree No. 2017-660 was published on 29 April 2017. Its purpose is to explain the application rules of the French DPA (Transaction judiciaire) created by the “Sapin II” Law (Law No. 2016-1691 dated 09 December 2016).

  • Sapin II – Convention judiciaire d’intérêt public (article 22)

    Article

    Submitted: 01 June 2017

    Le décret n° 2017-660 a été publié le 29 avril 2017. Il vise à préciser les modalités d’application de la convention d’intérêt judiciaire public créée par la loi « Sapin II » (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016).

  • Suspicions of money-laundering and mandatory injunctions

    Article

    Submitted: 21 April 2017

    An important judgment was issued in April 2017 by the Court of Appeal concerning whether and in what circumstances the court’s power to grant interim relief can displace the consent regime in the Proceeds of Crime Act.

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